Signals sur la fraude marchande

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La fraude marchande peut souvent être détectée par un certain genre de comportement atypique du marchand. Les déviations des données moyennes historiques des volumes traités de transaction, le changement brusque dans les modes de traitement, les heures atypiques pour le traitement et pour les modes de saisie, nombreuses transactions avec le même montant, période long terme d’inactivité de marchand – ce sont des critères signifiant sur la fraude potentielle.

Si vous avez plusieurs marchands dans votre portefeuille, et vous êtes responsables financièrement de vos marchands, surveillez-vous sur tous les aspects de leur activité.
Signals  sur la fraude marchande

Signals sur la fraude marchande обновлено: July 2, 2015 автором: Katherine Pensatori

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